Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь?
Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, состоит в придании правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или имуществом, полученными в результате совершения преступления, путем совершения с ними сделок и финансовых операций.
В легализации нуждаются доходы от коррупционных, должностных, экономических преступлений, мошенничеств, наркопреступлений, деятельности организованной преступности.
Статья 174 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
По статье 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации могут быть привлечены к ответственности лица, совершившие преступления и сами легализовавшие полученных незаконным способом доход.
За данные преступления в зависимости от тяжести деяния и размера легализованных средств предусмотрено наказание в виде штрафа до одного миллиона рублей либо лишения свободы на срок до семи лет.
Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон от 07.08.2001) установлена обязанность кредитных и других организации идентифицировать лиц, совершающих крупные переводы денежных средств, и приостанавливать сомнительные финансовые операции.
Чтобы не стать причастными к легализации чужих незаконных доходов необходимо соблюдать следующие правила:
– не размещать на своих счетах и банковских картах чужие денежные средства и не переводить их на счета и карты неизвестных лиц. Тем более, если об этом просят незнакомые люди у банков и банкоматов, предлагающие за это вознаграждение либо рассказывающие истории об своих потерянных картах;
– не предоставлять свои документы для совершения сделок с чужим имуществом;
– не предоставлять свои документы для регистрации на них организаций и юридических лиц без намерения принимать участие в их деятельности.
Будьте бдительны!
Из-за собственных неосторожных действий Ваши счета и карты могут заблокированы, а Вам придется потратить время на объяснение своих действий правоохранительным органам.
С информацией о совершаемых незаконных финансовых операциях, в том числе, возможно, связанных с финансированием террористических или иных преступных организаций, Вы можете обратиться в Нерюнгринскую транспортную прокуратуру.
